2012年9月4日，河北福成五豐食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）以派專人送達、傳真及電子郵件的方式，向全體董事發(fā)出召開第四屆董事會第十三次會議的通知。2012年9月14日上午公司董事會以現(xiàn)場記名投票表決的方式對第四屆董事會第十三次會議的議案進行表決，公司應(yīng)出席本次會議董事九人，實際出席七人，出席會議董事以記名投票表決的方式對會議的議案投了表決票，符合《公司法》等法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)章以及本公司《章程》的規(guī)定。
　　會議審議并一致通過了如下決議：
　　一、審議通過了由于公司董事辭職，調(diào)整公司董事會人數(shù)及修改公司章程有關(guān)條款的議案。公司原有董事九人，由于工作變動等原因，先后有兩名董事提出辭呈，公司董事會根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，擬定董事會人員由九名變更為七名，并修改公司章程有關(guān)章節(jié)，提請股東大會審議后生效。
　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　二、審議通過了關(guān)于制定未來三年股東回報規(guī)劃及修訂公司章程有關(guān)條款的議案，提請股東大會審議后生效。
　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　三、審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案，公司將對公司章程第七十七條、第一百零六條、第一百五十五條相關(guān)條款進行修改，提請股東大會審議后生效。
　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　四、審議通過了關(guān)于召開2012年第一次臨時股東大會的議案，具體內(nèi)容詳見股東大會通知。
　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。