證券代碼：000895 證券簡稱：雙匯發(fā)展 公告編號(hào)：2012-42
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司
關(guān)于召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次。本次股東大會(huì)為2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人。公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于
2012年8月25日召開，審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第三次臨時(shí)股東
大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：2012年9月14日（星期五）上午10:00。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票方式。
6、出席對(duì)象：
①在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為
2012年9月7日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書
面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
②本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
③本公司聘請(qǐng)的律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）需提交股東大會(huì)表決的提案
1、關(guān)于成立河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
的議案；
2、關(guān)于成立河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)的議案；
3、關(guān)于成立河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案。
（二）上述提案的具體內(nèi)容詳見刊登在2012年8月28日的《中國證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司第五屆董
事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。
三、會(huì)議登記辦法
1、登記方式：凡符合會(huì)議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡
辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：2012年9月12日— 9月13日9：00-16：00
3、登記地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈三層公司證券部
4、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求：受托人須持本
人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
四、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：（0395）2676530、2676158
傳 真：（0395）2693259
郵政編碼：462000
聯(lián) 系 人：梁永振
2、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一二年八月二十七日
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司
關(guān)于召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次。本次股東大會(huì)為2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人。公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于
2012年8月25日召開，審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第三次臨時(shí)股東
大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：2012年9月14日（星期五）上午10:00。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票方式。
6、出席對(duì)象：
①在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為
2012年9月7日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書
面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
②本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
③本公司聘請(qǐng)的律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）需提交股東大會(huì)表決的提案
1、關(guān)于成立河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
的議案；
2、關(guān)于成立河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)的議案；
3、關(guān)于成立河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案。
（二）上述提案的具體內(nèi)容詳見刊登在2012年8月28日的《中國證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站
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事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。
三、會(huì)議登記辦法
1、登記方式：凡符合會(huì)議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡
辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：2012年9月12日— 9月13日9：00-16：00
3、登記地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈三層公司證券部
4、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求：受托人須持本
人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
四、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：（0395）2676530、2676158
傳 真：（0395）2693259
郵政編碼：462000
聯(lián) 系 人：梁永振
2、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一二年八月二十七日
